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中國(guó)動(dòng)真格了：徹查富人賬戶超百萬(wàn)美元賬戶將被摸清

來(lái)源：發(fā)布時(shí)間：2017-10-12 點(diǎn)擊量：1811

富人賬戶排查大限在今年底，銀行已做到哪一步？四個(gè)問(wèn)題涉及你

中國(guó)版CRS（《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查管理辦法》）落地后，一場(chǎng)針對(duì)非居民金融賬戶的盡調(diào)摸底，已經(jīng)在我國(guó)銀行業(yè)大規(guī)模有序鋪開(kāi)。

券商中國(guó)記者了解到，中信銀行、寧波銀行等上市銀行已經(jīng)從總行層面成立工作小組，協(xié)調(diào)包括運(yùn)營(yíng)部、國(guó)際業(yè)務(wù)部、托管部、電子銀行部、法律合規(guī)部、信息技術(shù)部、公司部、零售部、信用卡中心等多個(gè)相關(guān)部門(mén)推進(jìn)摸排賬戶信息的工作。

另外，包括工農(nóng)中建、中信在內(nèi)的十余家銀行，已對(duì)公眾刊出公告，要求存量非居民客戶（即于今年7月1日前在銀行開(kāi)立過(guò)存款賬戶、銀行卡、國(guó)債等的客戶），從柜面或手機(jī)銀行等簽署稅收居民身份聲明文件。......

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